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Abogado Penalista en Puerto Plata

Abogados Penalistas

¿Fue Arrestado, o Acusado? Esta siendo investigado o citado por la policía o fiscales En Puerto plata,República Dominicana? ¡Contrate a los Abogados de Defensa Criminal número uno de Republica Dominicana!  Contacto click aqui

Defensa Penal de Calidad con un Abogados Penalistas Experimentados en Puerto Plata 

Si te encuentras en una situación donde puedes enfrentar o ya enfrentas cargos penales, contar con un abogado penalista en Puerto Plata 100% experimentado es esencial para proteger tus derechos y conseguir un resultado justo. Como abogados penalistas, nos especializamos en la defensa criminal no importa lo complicado que este su proceso, Tenemos la sabiduría jurídica, la destreza y las agallas para defender a nuestros clientes en todo tipo de casos penales, incluyendo delitos graves y menores, desarrollando el mejor procedimiento judicial a su favor.

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Nuestro objetivo como abogado penalista en Puerto Plata es luchar por los derechos de los clientes y asegurándonos de que se les brinde la mejor representación posible. A través de años de experiencia, hemos adquirido un conocimiento profundo del sistema legal dominicano y podemos guiar a los clientes a través de todos los aspectos de su caso. Esto incluye defensa ante fiscales, la evaluación de las pruebas presentadas por la fiscalía, la investigación de posibles defensas, y la defensa en los tribunales.  asi como tambien negociaciones judiciales de todo tipo.

Cada caso es único y entendemos que cada cliente merece una atención personalizada. Trabajamos con los clientes para entender sus necesidades y objetivos, y para construir una defensa sólida, y contundente que pueda conseguir el mejor resultado posible siempre con la libertad de nuestro cliente como principal objetivo.

La preocupación principal del Lic. Francisco Manuel Lazala Puello, Director del departamento de defensa penal de WDA ABOGADOS, es asegurase de mantener una comunicación constante con los clientes para que sepan lo que está sucediendo en su caso en todo momento.

Como abogado penalista en Puerto Plata, brindamos una amplia gama de servicios legales, incluyendo:

• Defensa penal en casos de Violencia, Asesinatos
• Defensa penal en casos de Narco Trafico
• Violencia de Genero
• Estafa
• Desfalco
• Robo
• Lavado de Activos
• Trata de blancas
• Contrabando

Si te enfrentas a cargos penales en Puerto plata, no dudes en contactarnos para obtener una representación legal efectiva y comprometida con tu verdad, tus derechos y tu libertad.

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Abogados Penalistas en Bavaro

Que son los Entramados societarios?

Los entramados societarios son estructuras empresariales complejas que se utilizan con el fin de controlar múltiples empresas a través de una sola entidad. Estas estructuras pueden ser utilizadas con fines legítimos, pero también pueden ser utilizadas para fines fraudulentos, de evasión fiscal, lavado de dinero etc.

En su forma más simple, entramado societario consiste en una o varias empresas matrices controlan una o más empresas subsidiarias. La o las empresas matrices puede ser una entidades legales o un individuos, y las subsidiarias pueden ser empresas independientes o divisiones operativas de la o las empresas matrices.

Las empresas subsidiarias suelen ser creadas para fines específicos, como la investigación y el desarrollo, la producción o la comercialización de un producto o servicio. A menudo, las subsidiarias tienen su propia estructura de propiedad y gestión, pero están sujetas al control de la empresa matriz.

Además de las empresas subsidiarias, los entramados societarios pueden incluir una serie de otras entidades, como compañías de holding, empresas de inversión, fideicomisos y fundaciones. Estas entidades se utilizan para diversificar la propiedad y el control de los activos de la empresa, reducir el riesgo y maximizar la eficiencia fiscal.

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Aunque los entramados societarios pueden ser utilizados de manera legítima para lograr estos objetivos, también pueden ser utilizados con fines ilegales, como el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Por ejemplo, una empresa puede crear una subsidiaria en un país con bajos impuestos para transferir sus ingresos y reducir su carga fiscal.

El Lic. Francisco Manuel lazala Puello, Abogado penalista experto en asuntos criminales, y delitos ligados a sociedades comerciales nos dijo que “En Republica Dominicana la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08. Sanciona los delitos que puedan cometerse con las distintas denominaciones societarias que la misma ley contempla asi como las Las Empresas indibiduales de Responsabilidad Limitada.”

Por ejemplo en su articulo Artículo 513.  Dice que “Al margen de la responsabilidad penal que pueda retenérseles a las personas físicas que incurran de modo personal en las comisiones u omisiones señaladas en el presente título, las personas jurídicas o morales podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el mismo y serán sancionadas con una o varias de las siguientes penas:

1. a) La clausura temporal por un período no mayor de tres (3) años de uno o varios del o de los establecimiento(s) comercial(es) operado(s) por la sociedad, o de parte o la totalidad de su explotación comercial, o su disolución legal;
2. b) La revocación temporal por un período no mayor de cinco (5) años o definitiva de alguna habilitación legal que le concediera determinada autoridad pública para la prestación de la actividad comercial, sin considerar la naturaleza del título habilitante, ya sea mediante concesión, licencia, permiso, autorización o cualquier otro;

y c) La inhabilitación temporal por un período no mayor de cinco (5) años o definitiva de hacer llamado público al ahorro, en los sectores financieros, bursátiles o comerciales, a los fines de colocar títulos o valores.”

Una persona gerente o vinculado a una empresa que forme parte de un entramado societario y que sea acusado de cometer delitos con la misma, debe contar con la asistencia de un buen abogado penalista que tenga conocimientos de derecho societario para asi garantizar la mejor asistencia juridica a su favor.

Para abordar estos problemas, muchos países han introducido leyes y regulaciones para regular los entramados societarios y aumentar la transparencia. Por ejemplo, la Directiva Europea de Accionistas, que entró en vigor en 2017, exige que las empresas revelen su estructura de propiedad y control, incluyendo los accionistas beneficiosos y las subsidiarias.

Además, en 2021 la Unión Europea estableció un registro público de propietarios efectivos para mejorar la transparencia en el control corporativo y combatir el blanqueo de dinero.

En resumen, los entramados societarios son una herramienta empresarial útil, pero también pueden ser utilizados de manera fraudulenta. La regulación y la transparencia son fundamentales para garantizar que los entramados societarios sean utilizados de manera responsable y para prevenir el uso ilegal de estas estructuras empresariales.

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Procurador dice Danilo tiene en sus manos borrador de normativa de la Policía

Santo Domingo. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció que ya está listo el borrador que regirá la nueva normativa legal de la Policía Nacional, a los fines de ser socializado por todos los sectores.

«Es un proyecto marco interesante que nos permite aclarar los roles de cada quien, sobre todo, en una serie de esferas que tienen que ver con relación Policía-Ministerio Público, relación Policía con Fuerzas Armadas, roles de Policía como uniformada, roles de Policía como Policía investigativa, diferenciación de asuntos internos y desaparición de otras estructuras policiales que durante mucho tiempo han permanecido y que ya han sido agotadas», detalló.

Domínguez Brito dijo que ya que se ha señalado que el gran problema policial es fáctico, de cultura «que tenemos que romper y, en ese segundo aspecto tenemos que tomar grandes decisiones y hay que comenzar con una Policía investigativa elite donde podamos identificar cuáles son las necesidades de hombre que tenemos, probablemente en materia de homicidios pudiéramos tener cien o ciento cincuenta hombres, y creo que es demasiado».

Dijo que la Policía debe tener hombres capacitados, egresados de la Academia Policial para poder hacer en la Policía una verdadera revolución donde «podamos identificar sus capacidades».

Precisó que los roles de las Fuerzas Armadas como ente para garantizar la seguridad nacional, son muy diferentes a los de la Policía Nacional, que deberá tener un rol en materia de seguridad ciudadana, «por eso hemos sostenido que la Policía Turística tiene que estar dentro de la Policía Nacional, no dentro de las Fuerzas Armadas».

«Hay una serie de hechos y de planteamientos que tenemos que revisar, próximamente el Presidente de la República los analizará, todo está en el proyecto que contiene la nueva normativa de la Policía y que estamos presentando a consultores internacionales que también, en esta semana participarán con nosotros para revisar ya toda la propuesta».

Dice que hay indicios de irregularidades en el caso del senador Amable Aristy Castro

Querella de Moreno es «política-partidista»

Francisco Domínguez Brito calificó la querella que interpuso el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, en contra del ex presidente Leonel Fernández, «como un documento coyuntural y político-partidista».

«En base a este documento nosotros no vamos a trabajar la lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción se va a basar en elementos objetivos, concretos y que persigan que no haya impunidad en la República Dominicana», dijo el Procurador.

Al preguntarle si en el documento no se presentan pruebas de fraude, Domínguez Brito explicó «que esa es una posición que Moreno ha sostenido, nosotros estamos llevando a cabo un proceso de investigación en cualquiera de los casos que se nos han presentado, ya sea con los informes de la Cámara de Cuentas, que tenemos varios, y una serie de informaciones que tenemos, pero todo eso se hace de acuerdo a un protocolo».

Dijo que la forma de presentar la querella hace daño a la lucha contra la corrupción y «nosotros no nos vamos a prestar a que sean intereses muy personales de coyunturas, protagonismos, o tal vez oportunismos los que definan la actuación del Ministerio Público».

Al referirse al caso del senador Amable Aristy Castro dijo que hay indicios «serios» en el reporte de la Cámara de Cuentas de irregularidades donde se viola la ley penal y «nosotros hemos actuado». «Los casos hay que verlos con objetividad, yo no quiero que la justicia se haga de ella un circo y que nosotros trabajemos en función de parámetros que no son los que a mí entender deben predominar en el Ministerio Público», aseveró.

Explicó que sus actuaciones están apegadas a las normas jurídicas del país. «Fuimos nosotros que solicitamos el retiro del archivo definitivo del caso del senador Félix Bautista», recordó.

Niega que FBI interrogue a ex de la DNCD

Negó que sea cierto que el FBI esté detrás de seis ex presidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y, agregó que no sabe de dónde salió esa información. «No hay ningún tipo de documento en ese sentido, lo que sí es cierto es que estamos trabajando con autoridades norteamericanas y con autoridades europeas a los fines de que República Dominicana pueda ser limitado al máximo para que sea utilizado como puente para el trasiego de drogas a Europa y los Estados Unidos». Al referirse a las extradiciones, dijo que este aspecto lo va apoyar y va a colaborar con la comunidad internacional. «Para mí eso es vital».

Pone de ejemplo caso de Prisiones

Señaló que el primer día que llegó a la Procuraduría se encontró con el caso de una denuncia de soborno de un millón de pesos al ex director de Prisiones. «El tenía todos los amigos, tenía todas las relaciones dentro del gobierno de nuestro partido, y ahí no hubo ningún tipo de miramiento para proceder a llevarlo a la justicia».

Fuente: Diario Libre