{"id":14427,"date":"2023-03-20T22:57:07","date_gmt":"2023-03-20T22:57:07","guid":{"rendered":"https:\/\/wdalaw.com\/espanol\/?p=14427"},"modified":"2023-03-20T22:57:07","modified_gmt":"2023-03-20T22:57:07","slug":"que-son-los-entramados-societarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wdalaw.com\/espanol\/que-son-los-entramados-societarios","title":{"rendered":"Que son los Entramados societarios?"},"content":{"rendered":"

\"ENTRAMADOS<\/p>\n

Los entramados societarios son estructuras empresariales complejas que se utilizan con el fin de controlar m\u00faltiples empresas a trav\u00e9s de una sola entidad. Estas estructuras pueden ser utilizadas con fines leg\u00edtimos, pero tambi\u00e9n pueden ser utilizadas para fines fraudulentos, de evasi\u00f3n fiscal, lavado de dinero etc.<\/p>\n

En su forma m\u00e1s simple, entramado societario consiste en una o varias empresas matrices controlan una o m\u00e1s empresas subsidiarias. La o las empresas matrices puede ser una entidades legales o un individuos, y las subsidiarias pueden ser empresas independientes o divisiones operativas de la o las empresas matrices.<\/p>\n

Las empresas subsidiarias suelen ser creadas para fines espec\u00edficos, como la investigaci\u00f3n y el desarrollo, la producci\u00f3n o la comercializaci\u00f3n de un producto o servicio. A menudo, las subsidiarias tienen su propia estructura de propiedad y gesti\u00f3n, pero est\u00e1n sujetas al control de la empresa matriz.<\/p>\n

Adem\u00e1s de las empresas subsidiarias, los entramados societarios pueden incluir una serie de otras entidades, como compa\u00f1\u00edas de holding, empresas de inversi\u00f3n, fideicomisos y fundaciones. Estas entidades se utilizan para diversificar la propiedad y el control de los activos de la empresa, reducir el riesgo y maximizar la eficiencia fiscal.<\/p>\n

Si Tiene La Urgencia De Contactar Un Abogado Escribanos AHORA!<\/h4>\n

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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Email: m.lazala@wdalaw.com<\/a><\/h4>\n

Aunque los entramados societarios pueden ser utilizados de manera leg\u00edtima para lograr estos objetivos, tambi\u00e9n pueden ser utilizados con fines ilegales, como el blanqueo de dinero y la evasi\u00f3n fiscal. Por ejemplo, una empresa puede crear una subsidiaria en un pa\u00eds con bajos impuestos para transferir sus ingresos y reducir su carga fiscal.<\/p>\n

El Lic. Francisco Manuel lazala Puello, Abogado penalista experto en asuntos criminales, y delitos ligados a sociedades comerciales nos dijo que \u201cEn Republica Dominicana la <\/em><\/strong>Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08. Sanciona los delitos que puedan cometerse con las distintas denominaciones societarias que la misma ley contempla asi como las Las Empresas indibiduales de Responsabilidad Limitada.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n

Por ejemplo en su articulo Art\u00edculo 513.\u00a0 Dice que \u201cAl margen de la responsabilidad penal que pueda reten\u00e9rseles a las personas f\u00edsicas que incurran de modo personal en las comisiones u omisiones se\u00f1aladas en el presente t\u00edtulo, las personas jur\u00eddicas o morales podr\u00e1n ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el mismo y ser\u00e1n sancionadas con una o varias de las siguientes penas:<\/p>\n

    \n
  1. a) La clausura temporal por un per\u00edodo no mayor de tres (3) a\u00f1os de uno o varios del o de los establecimiento(s) comercial(es) operado(s) por la sociedad, o de parte o la totalidad de su explotaci\u00f3n comercial, o su disoluci\u00f3n legal;<\/li>\n
  2. b) La revocaci\u00f3n temporal por un per\u00edodo no mayor de cinco (5) a\u00f1os o definitiva de alguna habilitaci\u00f3n legal que le concediera determinada autoridad p\u00fablica para la prestaci\u00f3n de la actividad comercial, sin considerar la naturaleza del t\u00edtulo habilitante, ya sea mediante concesi\u00f3n, licencia, permiso, autorizaci\u00f3n o cualquier otro;<\/li>\n<\/ol>\n

    y c) La inhabilitaci\u00f3n temporal por un per\u00edodo no mayor de cinco (5) a\u00f1os o definitiva de hacer llamado p\u00fablico al ahorro, en los sectores financieros, burs\u00e1tiles o comerciales, a los fines de colocar t\u00edtulos o valores.\u201d<\/p>\n

    Una persona gerente o vinculado a una empresa que forme parte de un entramado societario y que sea acusado de cometer delitos con la misma, debe contar con la asistencia de un buen abogado penalista que tenga conocimientos de derecho societario para asi garantizar la mejor asistencia juridica a su favor.<\/p>\n

    Para abordar estos problemas, muchos pa\u00edses han introducido leyes y regulaciones para regular los entramados societarios y aumentar la transparencia. Por ejemplo, la Directiva Europea de Accionistas, que entr\u00f3 en vigor en 2017, exige que las empresas revelen su estructura de propiedad y control, incluyendo los accionistas beneficiosos y las subsidiarias.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, en 2021 la Uni\u00f3n Europea estableci\u00f3 un registro p\u00fablico de propietarios efectivos para mejorar la transparencia en el control corporativo y combatir el blanqueo de dinero.<\/p>\n

    En resumen, los entramados societarios son una herramienta empresarial \u00fatil, pero tambi\u00e9n pueden ser utilizados de manera fraudulenta. La regulaci\u00f3n y la transparencia son fundamentales para garantizar que los entramados societarios sean utilizados de manera responsable y para prevenir el uso ilegal de estas estructuras empresariales.<\/p>\n

    Si Tiene La Urgencia De Contactar Un Abogado Escribanos AHORA!<\/h4>\n

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    Los entramados societarios son estructuras empresariales complejas que se utilizan con el fin de controlar m\u00faltiples empresas a trav\u00e9s de una sola entidad. Estas estructuras pueden ser utilizadas con fines leg\u00edtimos, pero tambi\u00e9n pueden ser utilizadas para fines fraudulentos, de evasi\u00f3n fiscal, lavado de dinero etc. En su forma m\u00e1s simple, entramado societario consiste en…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-14427","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"yoast_head":"\nEntramados societarios<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los entramados societarios son estructuras complejas que se utilizan para controlar m\u00faltiples empresas a trav\u00e9s de una sola. 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